Több millió lejes csalás Szatmár megyében: tetemes mennyiségű bizonyíték került elő a házkutatások során

Június 24-én a Szatmár Megyei Rendőrfelügyelőség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályának rendőrei a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) megyei irodájának ügyészeivel együtt 42 házkutatási parancsot hajtottak végre Szatmár, Szeben, Kolozs, Hunyad, Máramaros és Brăila megyében - tájékoztatta még kedden híroldalunkat a DIICOT, mely csütörtökön további részleteket közölt a nyomozásról. 

A keddi házkutatások egy olyan vizsgálathoz kapcsolódnak, amelyben a hatóságok szervezett bűnözői csoport létrehozásának, csalárd pénzügyi műveletek végrehajtásának, jogosulatlan informatikai hozzáférésnek, pénzmosásnak, okirathamisításnak és más súlyos bűncselekményeknek a gyanújával nyomoznak. A romániai razziákkal egy időben Magyarországon is tartottak két házkutatást.

A vádhatóság szerint 2024-ben hét személy egy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező bűnbandát hozott létre Szatmár megyében, amelyhez később mások is csatlakoztak. A csoport célja az volt, hogy bankokat tévesszenek meg és így jelentős összegekhez jussanak.

A gyanú szerint a csoport tagjai összehangoltan tevékenykedtek: informatikai eszközök és hamis dokumentumok segítségével jutottak hozzá POS-terminálokhoz, amelyeken keresztül ellopott vagy hamisított bankkártyaadatokkal hajtottak végre tranzakciókat. Ezeket a kártyákat többnyire külföldi (pl. amerikai, kínai, georgiai, thaiföldi, szingapúri) bankok bocsátották ki, a fizetések pedig úgy tűntek, mintha valódi vásárlások történtek volna.

A csalással megszerzett összegeket aztán különféle módszerekkel próbálták „tisztára mosni”: banki átutalásokkal, készpénzfelvételekkel, illetve strómanok nevén nyitott bankszámlákon keresztül mozgatták a pénzt annak érdekében, hogy az illegális bevételek beépüljenek a legális gazdaságba. Az eddig becsült kár mintegy 3,5 millió lej, amely különböző pénzintézeteket ért.

A DIICOT csütörtöki tájékoztatása szerint a házkutatások során bankkártyák, POS-terminálok, laptopok, céges pecsétek, mobiltelefonok és egy engedélyköteles légfegyver is előkerült. A hatóságok emellett vagyonzár alá vontak 23 gépjárművet és 9 ingatlant is.

A Szatmár Megyei Törvényszék az őrizetbe vett személyekkel szemben 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el - derül még ki az ügyészség tájékoztatásából.