Razzia Szatmár megyében: 3,5 millió lejes csalás ügyében nyomoz a DIICOT

Június 24-én, kedden a Szatmár Megyei Rendőrfelügyelőség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályának rendőrei a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) megyei irodájának ügyészeivel együtt 42 házkutatási parancsot hajtottak végre Szatmár, Szeben, Kolozs, Hunyad, Máramaros és Brăila megyében - tájékoztatta híroldalunkat a DIICOT.

Az intézkedések egy olyan büntetőügyhöz kapcsolódnak, amelyben a hatóságok szervezett bűnözői csoport létrehozásának, csalárd pénzügyi műveletek végrehajtásának, jogosulatlan informatikai hozzáférésnek, pénzmosásnak, okirathamisításnak és más súlyos bűncselekményeknek a gyanújával nyomoznak. A romániai razziákkal egy időben, a magyar hatóságok támogatásával két házkutatás is zajlik Magyarországon.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2024-ben hét személy hozott létre Szatmár megyében egy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezett bűnbandát, amelyhez később mások is csatlakoztak. A csoport célja az volt, hogy bankokat tévesszenek meg és így jelentős összegekhez jussanak.

A gyanú szerint a csoport tagjai összehangoltan tevékenykedtek: informatikai eszközök és hamis dokumentumok segítségével jutottak hozzá POS-terminálokhoz, amelyeken keresztül ellopott vagy hamisított bankkártyaadatokkal hajtottak végre tranzakciókat. Ezeket a kártyákat többnyire külföldi (pl. amerikai, kínai, georgiai, thaiföldi, szingapúri) bankok bocsátották ki, a fizetések pedig úgy néztek ki, mintha valódi vásárlások történtek volna.

A nyomozók szerint a bűnszervezet olyan cégeket is bevont a tevékenységbe, amelyek már rendelkeztek POS-terminálokkal, és sikerült rávenniük az illetékes cégvezetőket az együttműködésre.

A csalással megszerzett összegeket különféle módszerekkel próbálták „tisztára mosni”: banki átutalásokkal, készpénzfelvételekkel, illetve strómanok nevén nyitott bankszámlákon keresztül mozgatták a pénzt annak érdekében, hogy az illegális bevételek beépüljenek a legális gazdaságba.

Az eddig becsült kár mintegy 3,5 millió lej, amely különböző bankintézményeket ért.

Az érintettek kihallgatása a DIICOT Szatmár megyei irodájában zajlik – közölte az ügyészség.