Országos razzia online csalók ellen: több mint húsz megyében csaptak le a hatóságok

Június 12-én a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség brassói irodája a rendőrséggel együttműködve 23 házkutatási parancsot hajtott végre az ország több pontján, egy kibertérre specializálódott bűnszervezet felszámolására. A nyomozás szervezett bűnözés, jogosulatlan informatikai rendszerhez való hozzáférés, csalás, informatikai csalás, valamint pénzmosás bűntette miatt indult - tájékoztatta szerkesztőségünket a DIICOT.

A házkutatások helyszínei: Brassó, Iași, Maros, Prahova, Argeș, Konstanca, Mehedinți, Szilágy, Dâmbovița, Hunyad, Călărași, Ialomița, Szatmár, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman megyék, valamint Bukarest voltak.

A hatóságok megállapították, hogy Románia területén egy szervezett bűnbanda alakult, amely jelentős összegeket csalt ki megtévesztéssel, az online üzenetküldő alkalmazások felhasználóinak célbavételével.

A módszerük a következő volt: a sértettek egy mobiltelefonos üzenetküldő alkalmazáson keresztül adathalász (ún. phishing) linket kaptak, amely látszólag egy ismerőstől érkezett. A link egy szavazásra buzdító oldalra irányította a címzettet, például egy ösztöndíjra pályázó személy támogatására. Csakhogy a kattintás után a csalók hozzáfértek az illető üzenetküldő-fiókjához, majd onnan tömeges üzeneteket küldtek a sértett minden ismerősének, pénzt kérve "kölcsön".

Sajnos sokan voltak, akiknek nem lett gyanús az üzenet, ezért el is utalták a pénzt, viszont a jó szívvel felajánlott kölcsön az utolsó baniig a bűnözők zsebében landolt.

A megszerzett pénzösszegeket első körben olyan személyek bankszámláira utalták, akik jellemzően munka- és jövedelem nélküliek, vagyis a szervezet hierarchiájának legalsó szintjén álló strómanok. Ezt követően, a magasabb rangú bűnszervezeti tagok utasítására a pénzeket továbbutalták más számlákra vagy kriptotárcákba, illetve ATM-ekből készpénzben is felvették, esetenként külföldi kereskedőknél történő vásárlásokra használták.

Az akció keretében több mint húsz személyt fognak előállítani kihallgatásra.