Illegális ingatlanbiznisz: tizenhat személlyel szemben kezdeményezett előzetes letartóztatást a DIICOT

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) december 10-én 47 házkutatást tartott Bukarestben, valamint Kolozs, Szatmár, Olt, Calarasi, Brassó, Ilfov és Máramaros megyében, illetve 40 személyt bevittek kihallgatásra is. A legfrissebb tájékoztatás szerint végül 16 főt őrizetbe vettek, 10 személlyel szemben pedig hatósági felügyeletet rendeltek el.

A Szatmár.ro információi szerint az intézkedésekre egy olyan bűnügyi nyomozás részeként kerül sor, amelyet egyebek mellett szervezett bűnözői csoport létrehozása, hamisítás, magánokirat-hamisításra, hamis nyilatkozattétel, hitelcímletek vagy fizetési eszközök hamisítása, informatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés, hamis fizetési eszközök forgalomba hozatala, csalás, pénzmosás és csalárd pénzügyi műveletek végrehajtása miatt indítottak.

Az ügyben összegyűjtött bizonyítékok alapján kiderült, hogy 2021 őszén négy gyanúsított létrehozott egy szervezett bűnözői csoportot, amelyhez később 28 további tag csatlakozott vagy nyújtott támogatást. A barátságon, rokonságon és alá-fölérendeltségi viszonyokon alapuló csoport 2024 decemberéig koordináltan működött azzal a céllal, hogy bevételre tegyenek szert olyan földterületek csaláson alapuló értékesítéséből, amelyek külföldi tulajdonú, inaktív cégek birtokában voltak. A bűncselekményekből származó anyagi haszon körülbelül 13,7 millió euró értékű ingatlanokból, 469.300 euró értékű állami tulajdonban lévő földterület jogtalan eladásából, valamint más cégek számláin lévő 60.000 euróból és 1.813.113 amerikai dollárból állt.

A bűncselekmények végrehajtása során a csoport tagjai hamis dokumentumokat fabrikáltak, majd azokat különböző állami intézmények és közszolgáltatásokat nyújtó személyek (pl. cégjegyzéki hivatalok, közjegyzők, végrehajtók, kataszteri hivatalok tisztviselői) előtt használták fel. Ez hamis hivatalos dokumentumok kibocsátásához vezetett. Az így szerzett hivatalos, ám tartalmában mégis hamis papírokat a tettesek arra használtak, hogy csalárd módon szerezzék meg az érintett cégek feletti irányítást, valamint megtévesszék a cégek azon képviselőit, akik jogosultak voltak a tőke feletti rendelkezésre. Áldozataik között voltak ugyanakkor olyan személyek is, akik stratégiai jelentőségű területek megvásárlásában voltak érdekeltek Bukarestben és Ilfov megyében. A cél egyértelműen az volt, hogy jogtalanul jelentős anyagi haszonra tegyenek szert.

A DIICOT legfrissebb tájékoztatása szerint a házkutatások nyomán laptopokat, mobiltelefonokat, adathordozókat, közintézmények nevével ellátott pecséteket, adásvételi szerződéseket és tulajdonlapokat foglaltak le, utóbbiak eredetiségét még mindig vizsgálják. Előkerültek továbbá speciális, hivatalos okmányok nyomtatására szolgáló papírlapok, jelentős pénzösszegek lejben és euróban, valamint egyéb bizonyítékok.

Az ügyészek 16 fővel szemben kezdeményezték az előzetes letartóztatást, ügyükben a Bukaresti Ítélőtábla dönt majd.