Félmilliós kárt okozott a strómanokkal és fiktív cégekkel trükköző bűnszervezet

Részletes vádiratban foglalta össze a szatmári ügyészség annak a férfinak és hat társának az ügyét, akik a vád szerint fiktív cégek tucatjain keresztül több mint félmillió lej értékben csaltak ki elektronikai eszközöket három nagy telekommunikációs szolgáltatótól. 

A bűncselekmény-sorozat 2022 augusztusa és decembere között zajlott, és központja Szatmárnémeti volt. A fő vádlott hátrányos helyzetű, többnyire roma származású embereket keresett fel, akiket kisebb pénzösszegekkel vagy ígéretekkel rábeszélt, hogy saját nevükön alapítsanak cégeket. Ők lettek a strómanok, a férfi pedig "ügyvezetőként" minden lépést irányított: ő készíttette a céges pecséteket, ő írta alá a szerződéseket, és ő szervezte meg az eszközök átvételét.

A módszer egyszerű volt, a végrehajtás pedig precíz. A vádlott több mint harminc szerződést kötött a telefonos szolgáltatókkal különböző cégek nevében, új előfizetéseket nyitott, majd drága okostelefonokat, iPhone-okat, MacBookokat és táblagépeket vett át, amelyeket rövid időn belül továbbértékesített. A számlákat soha senki nem fizette ki, a teljes kár összege pedig meghaladja az 520 ezer lejt.

A férfit nemcsak a strómanok segítették. A vádirat szerint egy Bukarestben dolgozó szolgáltatói alkalmazott is közreműködött: a belső rendszerben ellenőrizte és jóváhagyta a kérelmeket, sőt egyes dokumentumokat „átdátumozott”, hogy a céges szerződések hitelesnek tűnjenek. A lehallgatásokban a fő vádlott gyakran utalt rá mint „a bukaresti kapcsolatra”, aki „elintéz mindent, ha valami nem stimmel a papíron”.

A nyomozás akkor indult, amikor az egyik szolgáltató jelezte, hogy több, azonos címen működő új cég rövid idő alatt tucatnyi készüléket vásárolt, majd megszakadt velük a kapcsolat. A rendőrök ezután bekérték három futárcég szállítási adatait. Az AWB-számok alapján több mint hetven csomag mozgását sikerült visszakövetni, amelyek nyolc különböző címre érkeztek, de az átvételi aláírás minden esetben ugyanattól a személytől származott. Ez lett az egyik kulcsfontosságú bizonyíték.

A pénz útját is hasonló alapossággal követték: a banki kimutatások mellett a nyomozók Revolut- és BT Pay-tranzakciókat is elemeztek, amelyek a készülékek értékesítése után érkeztek különböző számlákra. Ezek a befizetések végül mindig ugyanazokra a számlákra futottak vissza: a fő vádlott által irányított, családtagjai nevére nyitott kontókra. Így sikerült összekapcsolni a látszólag független cégeket és a valódi haszonélvezőt.

A vádiratban szerepel, hogy a férfi három alkalommal külföldre is próbált továbbítani eszközöket, ám ezek a csomagok már nem jutottak el a címzettekhez, mert a szolgáltatók időközben leállították a szállítást.

A lehallgatott beszélgetések szerint a vádlott pontosan tudta, mit csinál. Egy alkalommal azt mondta egyik társának: „A cégek addig élnek, amíg kell, aztán eltűnnek, mint a számlák.” Egy másik beszélgetésben pedig kódnevet használt a telefonokra: „megérkezett a hét kenyér”. A nyomozók megfigyelték, hogy ez a kifejezés minden alkalommal elhangzott, amikor új szállítmány érkezett valamelyik fiktív cég nevére.

A házkutatások során a rendőrök több tucat telefonos dobozt, cégbélyegzőt, aláírt, de üres meghatalmazásokat, valamint egy kézzel írt listát találtak, amelyen a cégek és a készülékek szerepeltek megjegyzésekkel: „elment”, „futárnál”, „eladva”.

A férfi jelenleg is előzetes letartóztatásban van, más ügy miatt. Az ügyészség több rendbeli csalás, magánokirat-hamisítás és bűnszövetségben elkövetett cselekmények miatt emelt vádat ellene és hat társa ellen. A vádhatóság nem üres kézzel vág neki a pernek: a bizonyítékok között szerepelnek a lehallgatott beszélgetések, a chatüzenetek, a cégiratok és a futárszolgálatok által szolgáltatott adatok is.  Az ügyet a Szatmárnémeti Bíróság fogja tárgyalni.