Házkutatások Szatmár megyében – két országos nyomozás miatt is

Több házkutatást tartottak az igazságügyi szervek csütörtök reggel Szatmár megyében. A dolog különlegessége, hogy a rendőrség és a DIICOT két, egymástól teljesen független ügyben nyomoz összesen nyolc megyében.

Az egyik ügyben a hatóság 16 személy ellen folytat nyomozást négy különböző megyében. A Román Rendőrség tájékoztatása szerint Arges megyében 27, Galac megyében három, Suceava és Szatmár megyékben pedig 2-2 házkutatást tartottak csütörtök reggel.

A vádirat szerint a célszemélyek 2014 óta csempésznek cigarettát Romániába, ezért dohány felismerésére kiképzett kutyákat is bevetettek csütörtökön. A hatóság szerint a csempészbanda 2,4 millió lejnyi kárt okozott tevékenységével az államkasszának.

A másik nyomozás célkeresztjében négy cég és négy személy áll, ezért a bűnüldöző szervek tizenegy házkutatást tartottak öt erdélyi megyében: Maros, Bihar, Szeben, Arad és Szatmár megyékben. A gyanúsítottakat adócsalással és pénzmosással, továbbá bűnszervezet alapításával, vezetésével, támogatásával és annak tevékenységében való részvétellel vádolják.

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) tájékoztatása szerint 2014-2015-ben két török személy összesen negyven kamionnyi textilárut hozott be Romániába Törökországból. Amíg azonban a török vámhivatalnak még a valós mennyiséget jelentették, addig a román vámhivatalnál már annál jelentősen kevesebbet, lecsökkentve ezzel a kifizetendő illetékek összegét.

A ruha egy marosvásárhelyi raktárba került, ahonnan aztán továbbszállították Szeben, Bihar és Szatmár, de legnagyobb mennyiségben Arad megyei értékesítési pontokhoz.

Az illegálisan szerzett bevételt aztán kölcsönadták saját cégeiknek, luxusautók és ingatlanok vásárlása érdekében - ezzel tisztára mosva a pénzt. Az egyik érintett cég ráadásul gázolajjal is kereskedett - természetesen illegálisan.